您的位置:金沙澳门官网4166 > 公务员 > 财务主管上当 1.17亿特大诈骗案被侦破

财务主管上当 1.17亿特大诈骗案被侦破

2019-11-07 20:20

贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,截至目前,警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名,其中台湾地区犯罪嫌疑人10名,冻结涉案资金上亿元(人民币,下同),并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个,破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

玉林警方侦破500万元特大集资诈骗案

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

团伙披商户外衣隐藏在第三方支付平台下

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行。 张伟 摄

□ 本报记者 马 艳

4月23日,贵州省公安厅“12.29”特大电信诈骗案新闻发布会在贵阳举行,记者会上获悉上述消息。

□ 本报通讯员 冯春晖

2015年12月29日10时许,黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案:该局账户上的1.17亿元资金被转走。

广西壮族自治区玉林市公安局近日通报,该局侦破涉案金额达500余万元的特大集资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人6人。这是玉林警方首次通过国际合作,在国外抓获犯罪嫌疑人,也是公安部“猎狐行动”的又一战果。

警方初步调查查明:2015年12月20日,都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”的电话和自称“上海松江公安分局何群警官”的电话,称其在上海办理的信用卡存在问题,需要对其掌握的账号进行清查,并向其发送一份电子传真《协查通报》。在“何群警官”的诱导下,自称“郭俊华队长”的人又多次与杨某通话和发送短信,之后自称“孙检察官”和“杨检察长”的人又频繁联系杨某,要求杨某按照他们的指示入住酒店,通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站,并让杨某看到对方特意制作的虚假“电子通缉令”后,使杨某对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑,并按照对方的指令点击下载相关软件,插入自己持有的单位资金U盾,配合对方执行所谓“清查”程序,直至1.17亿元资金被转走。

500多人报警

案件发生后,鉴于被骗资金性质特殊、涉案金额特别巨大、发案时间节点敏感,中国公安部将该案列为公安部2016年第3起部督案件。贵州省公安厅成立“12.29”专案指挥部,抽调500余名警力全力侦破此案。

3月29日、30日,陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称,环联投资咨询有限公司玉林分公司以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗他们参与买卖外汇,每人均被骗1.4万元以上。

经过侦查,警方发现,“12.29”特大电信诈骗案是一起由台湾地区犯罪嫌疑人操纵并在国内统一招募话务人员,统一办理出国手续,统一组织集体出境,统一食宿进行管理,统一组织业务培训,统一分配工号上岗,统一发放工资提成,赴非洲国家搭建话务窝点,冒充中国“公、检、法”机关工作人员,利用从非法渠道获取的国内公民个人信息,通过国际透传线路、改号软件和远程操控等技术手段骗取钱财的一起特大电信诈骗案件。

案情重大,玉林警方当日即成立专案组开展侦查工作。

警方表示,该犯罪团伙采取公司化运作,形成由台湾主要犯罪嫌疑人即“金主”集中控制,下设“水房组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用,“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗,“车卡组”负责提供公民个人信息和拆分资金银行卡,分工协作,组织严密的犯罪链条。

办案人员将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。“嫌疑人预谋作案,在环联公司使用假名。经询问报案人,都是只知道印在名片上的假名,其他情况一概不知。报案人对公安机关筛选出来的近百名可疑人员进行辨认,也无一符合。

专案组从电子传真、远控软件、涉案银行卡等入手进行侦查,从信息流、技术流、资金流“三流”并进齐攻,层层抽丝剥茧,最终一举侦破此案。

经查,7名管理人员中6人使用假名,只有法定代表人叶某明使用真实姓名,但从未在公司露面。专案组从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手,依靠公安大数据资源,快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份:叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等,均是广东省广州市花都区人,年龄最大的36岁,最小的27岁。

2016年1月13日,专案组分阶段在中国实施集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人62名,其中10名台湾地区嫌疑人。经审讯,犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾地区嫌疑人,在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗,并在案发后分赃回国的犯罪事实。

跨国猎狐扩大战果

侦查过程中,警方发现,2015年12月22日至26日期间,受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个,二级账户204个,三级账户6573个,四级账户2163个,五级账户127个,并迅速拆分至若干银行卡,在台湾地区取现。

确定犯罪嫌疑人后,警方发现,作案人员全部为外省人,在案发前就提前逃跑。案发后手机全部关机,人员去向不明。

为最大限度追回资金,专案组在公安部协调和北京市警方的支持下,迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前,专案组共冻结涉案银行卡9942张,资金余额上亿元。通过追查资金流向,进而锁定了台湾犯罪嫌疑人。

3月30日晚,专案组派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日,侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉,其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转,准备逃往荷兰。

此外,专案组还通过追查涉案银行卡工作,及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”,收缴居民身份证189张、银行卡43张;发现了包括涉及中国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条的U盘。

专案组迅速将案情上报广西壮族自治区公安厅经侦总队,请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下,玉林警方和广西公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合,于3月31日18时许,在上海浦东机场抓获主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲。

“12.29”专案指挥长赵翔表示,“12.29”特大电信诈骗案是中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案,涉案金额、涉案区域、涉案人员、作案手段等方面都创下了历史之最。

经进一步侦查,专案组发现涉案公司法定代表人叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制,于4月1日凌晨,在越南将叶某明抓获。

更新鲜的财会资讯、更实用的会计实操、更好玩的互动问答,请立即关注新华会计网官方微信

4月2日下午,专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

 

4月3日晚,专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

犯罪嫌疑人到案后,专案组立即组织开展审讯。骆某宏等5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”,以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的行为供认不讳。

专案组深挖犯罪,发现该团伙除7名管理人员外,还有3名嫌疑人负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题。该团伙以骆某宏、钟某冲为首,分工明确,共同实施犯罪。

专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日,李某浩在广州被警方抓获。

虚假平台诱骗投资

初步查明,2017年9月21日,该团伙设立“环联投资咨询有限公司”,购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件,用该虚假交易平台,以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日,该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”,由叶某明任法定代表人,在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房,招聘人员,宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔,承诺当天可提现,诱骗不明真相群众。

据不完全统计,2017年11月至2018年3月29日,环联玉林分公司共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超5000万元。

今年3月下旬,由于“AVO外汇交易平台”资金链出现异常,引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到诈骗行为败露,于3月28日关闭平台,并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间,嫌疑人每人分得赃款50万元至200万元不等。

今年3月,该团伙为诈骗更多钱财,到柳州市开办新公司,并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。玉林警方及时侦破此案。

资金流转错综复杂

由于该团伙作案早有预谋,案发后团伙成员集中分赃、消灭证据、藏匿作案电脑等在短时间即告完成,人员也各逃一处,给办案人员侦查设置了很多障碍。

“团伙为了卷款潜逃,作案前事先设计好了精密的资金流程计划,借助专业化、智能化、科技化的手段实施诈骗。”玉林市公安局经侦支队支队长陈宇说,从报案人提供的银行流水上看,平台入金的方式五花八门,有扫码直接入金的,有使用各家银行网银入金的,入金出金不在同一家银行,甚至不在同一个第三方支付平台,毫无规律可言,资金流转途径错综复杂。

专案组抓住公司工商注册登记中一个身份证信息打开缺口,发现了不法分子资金流转的蛛丝马迹。参战民警在20多天内辗转广西南宁、福建厦门、广东广州、深圳等地,最终查明,该团伙表面上是通过“AVO外汇交易平台”入金出金,实际上是通过多家无牌照的第四方支付平台的支付通道进行资金流转,这些第四方支付平台披着商户的合法外衣,隐藏在7家有牌照的第三方支付平台之下。经梳理,共冻结涉案账号21个,推动整个专案取得了关键性的进展。

截至4月25日,专案组查控了3000多个涉案银行账号,获取流水数据数10万条,依法冻结涉案资金711万元,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元。

目前,资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

本文由金沙澳门官网4166发布于公务员,转载请注明出处:财务主管上当 1.17亿特大诈骗案被侦破

关键词: